各位股东、董事、监事：

根据《公司法》、《商业银行公司治理指引》、《宜宾市商业银行股份有限公司章程》规定，宜宾市商业银行股份有限公司定于2015年6月23日召开宜宾市商业银行股份有限公司第十四次股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议安排

1．会议召集人：本行董事会

2．会议时间：2015年6月23日（星期二）上午8:30时报到，9:30时准时开会，会期半天。

3．会议地点：宜宾市委党校江南会堂静池会场（地址：宜宾市南岸蜀南大道中段69号）。

4．会议方式：与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案。

二、会议审议事项

1．审议《董事会2014年度工作报告》；

2．审议《监事会2014年度工作报告》；

3．审议《2014年度财务决算及预算执行情况的报告》；

4．审议《2014年度利润分配方案》；

5．听取《监事会对2014年度利润分配方案的意见》；

6．听取《监事会对董事、监事及高级管理层成员2014年度履职评价报告》；

7. 听取《2014年关联交易管理制度的执行情况以及关联交易情况报告》；

8．审议《董事会2015年度工作意见》；

9．审议《2015年度财务预算方案》；

10．审议单独或合计持有本行股额总数3%以上的股东向董事会提出的并属于股东大会职权范围的提案。

三、会议出席对象

1．截止2015年6月22日前本行登记在册的股东。

2．符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件：《授权委托书》。

3．本行董事、监事和高级管理人员。

四、登记方法

本次会议采取现场方式进行。

1．登记时间：2015年6月23日上午8：30—9：30时；

2．登记地点：宜宾市委党校江南会堂一楼大厅会议报到处（地址：宜宾市南岸蜀南大道中段69号）；

3．登记文件：股东股权证明及身份证、股东《授权委托书》、受托人身份证复印件。

五、其他事项

1．根据本行《章程》规定，单独或合计持有本行3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会收到提案后，将属于股东大会职权范围的临时提案在二日内通知其他股东，届时提交股东大会审议。

2．本通知将在宜宾市商业银行网站和《宜宾日报》公告。同时，由本行董事会办公室以文件、电话、电子邮件等多种方式尽可能通知到每位股东。

3．联系方式：

联 系人：  李棠 

联系电话：  0831—5103546        

传    真：  0831—5103546

地    址：  宜宾市翠屏区南岸金沙江大道9号

邮政编码：  644000

4．会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

特此通知

附：授权委托书(式样)